مغترب بالشمال
20-04-2006, 08:34
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألقت شرطة الدمام، أول من أمس، القبض على موظف بنك سعودي تورط في سلسلة عمليات اختلاس من حسابات العملاء، مستغلاً منصبه الوظيفي. وكشفت التحقيقات الأولية عن اختلاسه أكثر من مليون و300 ألف ريال، في حادثة هي الثانية التي يتمّ ضبطها في الدمام لسرقات البنوك خلال 20 يوماً. وعلمت "الوطن" من مصدر أمني في شرطة الدمام أن الجاني كان يعمل موظفاً في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويتعامل مع مستثمرين يرغبون في إيداع مبالغ مالية في صناديق الأسهم، حيث كان يختلس بعض المبالغ من حسابات عملاء ويحوّلها إلى حسابات مصرفية قام بفتحها بأسماء أقاربه مثل أبنائه وزوجته. وأن الموظف الذي يخضع للتحقيق كان يتجنب صرف أية مبالغ من داخل السعودية حرصاً منه على عدم كشفه من موظف التدقيق الحسابي، وكان يستفيد من المبالغ المختلسة بسحبها من بعض المحلات الكبرى أو عن طريق الصرافات الآلية في دول مجاورة. وأضاف المصدر أن البنك (تحتفظ الجريدة باسمه) اكتشف نقصاً في الحسابات الاستثمارية ووجود سُحوبات مريبة، خاصة مع تزايد عمليات السحب في إحدى الدول الخليجية. وبعد سلسلة من عمليات التدقيق وُضعت مجموعة من الحسابات التي تعود لمراهقين وسيدات تحت الرقابة الدقيقة، ومن بينها حساب باسم أحد أبناء أحد موظفي البنك، مما زاد في الشكوك، فتركزت المتابعة عليه فانكشف أمر الموظف الذي ثبت تورطه في سلسلة عمليات اختلاس كبيرة. وقد أبلغت إدارة البنك الجهات الأمنية في الدمام وتم القبض على الموظف بعد متابعة من مدير شرطة الدمام العميد عبدالعزيز الوطبان، ولا يزال التحقيق جارياً بحثاً عن وجود عمليات اختلاس أخرى محتملة، خاصة أن منصب الموظف ساعده على الاختلاس والتلاعب، لارتباطه بإدارة المحافظ الاستثمارية. وكانت شرطة الدمام قد قبضت، في وقت سابق، على 3 أشخاص أحدهم مقيم عربي تورطوا في عملية سرقة أكثر من 600 ألف ريال من أحد البنوك في الدمام، وكان أحدهم موظفاً في تغذية أجهزة الصراف الآلي في البنك. وقد تمت عملية السرقة على مراحل. وطبقاً لمصادر أمنية فإن المتهمين اعترفوا بسرقة 74 ألف ريال فقط من إجمالي المبلغ المفقود الذي يبلغ 678 ألف ريال، في حين تواصل الشرطة تحقيقاتها للكشف عن مزيد من التفاصيل عن حادث السرقة. يذكر أن بعض الشركات الأمنية والبنوك والمصارف والمستشفيات الأهلية لجأت إلى أخذ بصمات لجميع موظفيها ضمن إجراءات أمنية تسعى إلى تطبيقها في منشآتها.
رابط الخبر (http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-04-20/first_page/first_page14.htm)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألقت شرطة الدمام، أول من أمس، القبض على موظف بنك سعودي تورط في سلسلة عمليات اختلاس من حسابات العملاء، مستغلاً منصبه الوظيفي. وكشفت التحقيقات الأولية عن اختلاسه أكثر من مليون و300 ألف ريال، في حادثة هي الثانية التي يتمّ ضبطها في الدمام لسرقات البنوك خلال 20 يوماً. وعلمت "الوطن" من مصدر أمني في شرطة الدمام أن الجاني كان يعمل موظفاً في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويتعامل مع مستثمرين يرغبون في إيداع مبالغ مالية في صناديق الأسهم، حيث كان يختلس بعض المبالغ من حسابات عملاء ويحوّلها إلى حسابات مصرفية قام بفتحها بأسماء أقاربه مثل أبنائه وزوجته. وأن الموظف الذي يخضع للتحقيق كان يتجنب صرف أية مبالغ من داخل السعودية حرصاً منه على عدم كشفه من موظف التدقيق الحسابي، وكان يستفيد من المبالغ المختلسة بسحبها من بعض المحلات الكبرى أو عن طريق الصرافات الآلية في دول مجاورة. وأضاف المصدر أن البنك (تحتفظ الجريدة باسمه) اكتشف نقصاً في الحسابات الاستثمارية ووجود سُحوبات مريبة، خاصة مع تزايد عمليات السحب في إحدى الدول الخليجية. وبعد سلسلة من عمليات التدقيق وُضعت مجموعة من الحسابات التي تعود لمراهقين وسيدات تحت الرقابة الدقيقة، ومن بينها حساب باسم أحد أبناء أحد موظفي البنك، مما زاد في الشكوك، فتركزت المتابعة عليه فانكشف أمر الموظف الذي ثبت تورطه في سلسلة عمليات اختلاس كبيرة. وقد أبلغت إدارة البنك الجهات الأمنية في الدمام وتم القبض على الموظف بعد متابعة من مدير شرطة الدمام العميد عبدالعزيز الوطبان، ولا يزال التحقيق جارياً بحثاً عن وجود عمليات اختلاس أخرى محتملة، خاصة أن منصب الموظف ساعده على الاختلاس والتلاعب، لارتباطه بإدارة المحافظ الاستثمارية. وكانت شرطة الدمام قد قبضت، في وقت سابق، على 3 أشخاص أحدهم مقيم عربي تورطوا في عملية سرقة أكثر من 600 ألف ريال من أحد البنوك في الدمام، وكان أحدهم موظفاً في تغذية أجهزة الصراف الآلي في البنك. وقد تمت عملية السرقة على مراحل. وطبقاً لمصادر أمنية فإن المتهمين اعترفوا بسرقة 74 ألف ريال فقط من إجمالي المبلغ المفقود الذي يبلغ 678 ألف ريال، في حين تواصل الشرطة تحقيقاتها للكشف عن مزيد من التفاصيل عن حادث السرقة. يذكر أن بعض الشركات الأمنية والبنوك والمصارف والمستشفيات الأهلية لجأت إلى أخذ بصمات لجميع موظفيها ضمن إجراءات أمنية تسعى إلى تطبيقها في منشآتها.
رابط الخبر (http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-04-20/first_page/first_page14.htm)